Simón Levy reported his former partner Benjamín Chow del Campo to U.S. authorities on November 14, 2009
Simón Levy denuncia a su exsocio Benjamín Chow del Campo desde el 14 de noviembre de 2009
Public statement in response to questions from El Universal regarding Benjamín Chow, Latinasia, and government contracts.
Posicionamiento público ante las preguntas formuladas por El Universal sobre Benjamín Chow, Latinasia y contratos públicos.
Following the recent announcement by the U.S. Department of the Treasury and the resulting press inquiries, Simón Levy hereby makes public, in a precise and written manner, the following verifiable facts regarding his past relationship with José Benjamín Chow del Campo, the Latinasia group of companies, and the contracts executed with public entities between 2004 and 2012.
Ante el reciente anuncio emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las consultas periodísticas derivadas del mismo, Simón Levy hace del conocimiento público, de manera puntual y por escrito, los siguientes hechos verificables sobre su relación pasada con José Benjamín Chow del Campo, las empresas del grupo Latinasia y los contratos celebrados con entidades públicas entre 2004 y 2012.
This statement is issued so that there is a public record of each relevant point, without intermediaries and without ambiguity. The facts set forth herein are documented in commercial registries, asset disclosure filings, tax returns, and official records of both Mexican and U.S. authorities.
Esta declaración se emite con el fin de que quede constancia pública de cada uno de los puntos relevantes, sin intermediarios y sin ambigüedades. Los hechos aquí expuestos están documentados en registros mercantiles, declaraciones patrimoniales, declaraciones fiscales y expedientes oficiales de autoridades mexicanas y estadounidenses.
01On the relationship with Benjamín Chow and Latinasia Trading Solutions
01Sobre la relación con Benjamín Chow y Latinasia Trading Solutions
Simón Levy ceased to be a partner of José Benjamín Chow del Campo more than 17 years ago. The company Latinasia Trading Solutions, S.A. de C.V. was suspended and liquidated approximately 16 years ago.
The relationship with Mr. Chow ended when he entered the casino business. From that point on, Simón Levy severed all ties and was himself the one who reported him to U.S. authorities.
Simón Levy dejó de ser socio de José Benjamín Chow del Campo hace más de 17 años. La empresa Latinasia Trading Solutions, S.A. de C.V. entró en suspensión de actividades y fue liquidada hace aproximadamente 16 años.
La relación con el señor Chow concluyó en el momento en que este incursionó en el negocio de los casinos. A partir de entonces, Simón Levy tomó distancia total y fue él mismo quien lo denunció ante autoridades de los Estados Unidos.
02On knowledge of links to organized crime
02Sobre el conocimiento de vínculos con el crimen organizado
Simón Levy was aware of Mr. Chow's activities and, precisely for that reason, formally reported him to the U.S. Department of the Treasury and the Department of Justice.1
The report was a voluntary act, filed more than fifteen years before the recent announcements by U.S. authorities, and reflects the principle that has guided Simón Levy's public conduct: reporting is an obligation, not an option.
Simón Levy tuvo conocimiento de las actividades del señor Chow y, precisamente por esa razón, lo denunció formalmente ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia.1
La denuncia fue un acto voluntario, anterior en más de quince años a los anuncios recientes de autoridades estadounidenses, y refleja el criterio que ha guiado la actuación pública de Simón Levy: denunciar es una obligación, no una opción.
03On Latinasia Travel Services and Latinasia Group
03Sobre Latinasia Travel Services y Latinasia Group
Latinasia Travel Services is a separate and independent company from Latinasia Trading Solutions. It was also liquidated in 2012.
Latinasia Group ceased operations in Mexico and was acquired by the Asian Development Bank. Since Simón Levy entered public service in 2012, there has been no relationship with that company or the group.
Latinasia Travel Services es una empresa distinta e independiente de Latinasia Trading Solutions. Esta también fue liquidada en el año 2012.
Latinasia Group dejó de operar en México y fue adquirida por el Banco de Desarrollo de Asia. Desde el ingreso de Simón Levy al servicio público en 2012, no existe ninguna relación con dicha empresa ni con el grupo.
Current relationship with the group's companies
Relación actual con las empresas del grupo
None. Simón Levy holds no current ties nor any direct or indirect participation in any Latinasia group company since 2012.
Ninguna. Simón Levy no mantiene ningún vínculo actual ni participación directa o indirecta en ninguna empresa del grupo Latinasia desde 2012.
04On government contracts (Chihuahua and Mexico City)
04Sobre los contratos con gobiernos (Chihuahua y Ciudad de México)
Between 2004 and 2006, Simón Levy provided professional services representing Mexican state and local governments before the People's Republic of China. These services were duly reported in both his tax filings and corresponding asset disclosure statements.
The contracts were awarded through public bidding processes, in accordance with the regulatory frameworks in effect at the time.
Entre 2004 y 2006, Simón Levy prestó servicios profesionales para representar a gobiernos estatales y locales mexicanos ante la República Popular China. Estos servicios fueron debidamente declarados tanto en sus obligaciones fiscales como en sus declaraciones patrimoniales correspondientes.
Los contratos se obtuvieron mediante procesos de licitación pública, conforme a los marcos normativos vigentes al momento de su celebración.
Did Latinasia obtain government contracts?
¿Latinasia obtuvo contratos públicos?
Yes. Latinasia Travel Services was awarded contracts in 2004, 2005, 2006, and 2009 for tourism promotion campaigns in China and South Africa, through the applicable legal and competitive mechanisms.
Sí. Latinasia Travel Services obtuvo contratos en los años 2004, 2005, 2006 y 2009 para campañas de promoción turística en China y Sudáfrica, bajo los mecanismos legales y competitivos correspondientes.
05On the relationship with Latinasia during public service
05Sobre la relación con Latinasia durante el servicio público
None. Since Simón Levy entered public service on December 5, 2012, there has been no professional, operational, commercial, or any other relationship with the aforementioned companies.
Ninguna. Desde el ingreso de Simón Levy al servicio público el 5 de diciembre de 2012, no existió relación profesional, operativa, comercial ni de ningún otro tipo con las empresas mencionadas.
06Additional clarifications
06Precisiones adicionales
On the formal report filed with U.S. authorities
Sobre la denuncia formal ante autoridades de Estados Unidos
The formal report against José Benjamín Chow del Campo was filed on November 14, 2009 before the U.S. Department of the Treasury and the Department of Justice. The date and details of this report are part of an active judicial file involving related parties, which cannot be made public under applicable procedural rules. The acknowledgment of receipt is available to any competent authority that requests it through the proper legal channels.
La denuncia formal contra José Benjamín Chow del Campo fue presentada el 14 de noviembre de 2009 ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia. La fecha y los detalles de esta denuncia forman parte de un expediente judicial activo con partes relacionadas, por lo cual no es posible hacerlo público conforme a las normas procesales aplicables. El acuse de recibo se encuentra disponible para cualquier autoridad competente que lo solicite por las vías legales correspondientes.
On Chow's relationship with Latinasia Travel Services
Sobre la relación de Chow con Latinasia Travel Services
José Benjamín Chow del Campo was a partner in Latinasia Travel Services, S.A. de C.V. His involvement in the company ended three years before the formal report was filed against him in November 2009. The severance of the business relationship preceded, and in fact motivated, the decision to report him to U.S. authorities.
José Benjamín Chow del Campo fue socio de Latinasia Travel Services, S.A. de C.V. Su participación en la empresa terminó tres años antes de que se presentara la denuncia formal en su contra en noviembre de 2009. La ruptura de la relación comercial precedió, y de hecho motivó, la decisión de denunciarlo ante las autoridades estadounidenses.
On the liquidation of Latinasia companies
Sobre la liquidación de las empresas Latinasia
The fiscal status of both Latinasia Trading Solutions, S.A. de C.V. and Latinasia Travel Services, S.A. de C.V. can be verified directly before the Mexican Tax Administration Service (SAT), which confirms that both companies ceased operations more than 16 and 12 years ago, respectively. This is publicly available documentary evidence. The corresponding corporate dissolution records are available upon request.
La situación fiscal de Latinasia Trading Solutions, S.A. de C.V. y de Latinasia Travel Services, S.A. de C.V. puede ser verificada directamente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual confirma que ambas empresas dejaron de operar hace más de 16 y 12 años, respectivamente. Esta es evidencia documental pública. Las actas corporativas de liquidación correspondientes se encuentran disponibles a solicitud.
On the 2019 asset disclosure filing
Sobre la declaración patrimonial de 2019
Under Mexican law, public servants are required to disclose in their asset and interest declarations any company in which they hold or have held a stake within the preceding eight years, regardless of whether the company is active or inactive. The inclusion of Latinasia Travel Services in the 2019 filing was a legal obligation — specifically mandated by Articles 32 and 33 of the General Law of Administrative Responsibilities — and does not imply an active business relationship. It reflects precisely what the law requires: full transparency about prior corporate affiliations.
La legislación mexicana obliga a los servidores públicos a declarar en sus declaraciones patrimoniales y de intereses cualquier empresa en la que tengan o hayan tenido participación en los ocho años anteriores, independientemente de si la empresa se encuentra activa o inactiva. La inclusión de Latinasia Travel Services en la declaración de 2019 fue una obligación legal — específicamente mandatada por los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas — y no implica una relación comercial activa. Refleja precisamente lo que la ley exige: transparencia total sobre afiliaciones corporativas previas.
Simón Levy reaffirms his absolute willingness to cooperate with any competent authority—Mexican, American, or from any other jurisdiction—that may require information, documentation, or clarification regarding the facts set forth herein.
The documentary trail for each point in this statement is available to anyone who legitimately requests it.
Simón Levy reitera su disposición absoluta a colaborar con cualquier autoridad competente —mexicana, estadounidense o de cualquier otra jurisdicción— que requiera información, documentación o aclaración sobre los hechos aquí expuestos.
La trazabilidad documental de cada uno de los puntos de esta declaración se encuentra a disposición de quien legítimamente la solicite.
1 Report filed on November 14, 2009 with the U.S. Department of the Treasury and the Department of Justice. Acknowledgment of receipt available to any competent authority upon request.
1 Denuncia presentada el 14 de noviembre de 2009 ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Acuse disponible para cualquier autoridad competente que lo requiera.